В Мончегорске директор организации признан виновным в неправомерном обороте средств платежей
Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора строительно-монтажной коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием и судом установлено, что в 2022 году осужденный заключил фиктивные сделки с несколькими контрагентами, фактически не выполнявшими никаких работ и не оказывавшими никаких услуг для возглавляемой им организации. Виновный изготовил и направил посредством онлайн-сервиса банка поддельные платежные поручения, предназначенные для перевода денежных средств по безналичному расчету, содержащие заведомо ложную информацию в обязательном реквизите платежного документа «назначение платежа», которые были исполнены банком на сумму более 24 миллионов рублей.
Противоправные действия осужденного выявлены следователем СК при взаимодействии с УФНС России по Мурманской области и УФСБ России по Мурманской области.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Подписывайтесь на Следком Мурманска в МАХ
